2019年4月2日，上海PG电子新能源科技股份有限公司2018年年度股东大会于上海诺富特酒店会议大厅召开，PG电子全体董事会成员:董事长梁丰先生、总经理陈卫先生、董事会秘书兼财务总监韩钟伟先生、独立董事王怀芳先生与袁彬先生均出席本次股东大会，公司监事及各业务板块的主要负责人列席了本次会议。

（公司董事会全体成员及主要子公司负责人出席本次会议）

本次股东大会由PG电子董事长梁丰先生召集并主持，会议就公司2018年度董事会各项工作与公司整体运营情况进行了详细的回顾与总结，并就公司2019年度的经营规划与发展部署作出展望：“ 2019年公司将持续把握产业发展的机遇，扩充关键技术人才队伍，更加注重产品和工艺技术的开发，建设具有先进制造能力的智能制造生产基地有效扩充产能，适当开展产业链的延伸和整合，进一步提升产业集聚和协同效益，全面提高综合竞争力和市场占有率，为股东和社会创造更大的价值” 。

同时，为进一步有效缓解产能瓶颈，谋划企业未来发展布局，就拟公开发行总额不超过人民币87,000万元的可转换公司债券投资用于“高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目”和“年产3万吨高性能锂离子电池负极材料（炭化等主要工序）项目”以及补充流动资金的相关事项提交股东大会进行议案。

（与会投资者与机构嘉宾）

在与会投资者、律师及投资调研机构的共同见证下，本次股东大会审议通过了包括《2018年度董事会工作报》、《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》、《2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等在内的共计15项议案，并最终获得一致认可，会议圆满召开。